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[IT뉴스][단독] 빙엑스, 빗썸 본사서 ‘오더북 공유’ 개입 정황… FIU 장기 조사 착수

온카뱅크관리자

2025-11-12 14:27:31

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 스텔라 명의 협업 뒤 실제 운영은 빙엑스가 주도? 무등록 영업·AML(자금세탁방지) 위반 여부가 핵심 쟁점 오더북 공유 두고 가상자산 업계-금융당국 시각차 
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 [이데일리 안유리 기자] 해외 가상자산 거래소 빙엑스(BingX) 소속 인력이 빗썸 본사 사무실에 상주하며 ‘오더북 공유’ 관련 업무를 수행한 정황이 금융당국 조사 과정에서 확인됐다.
 빗썸이 공식적으로는 호주 거래소 ‘스텔라(StellarX)’와 협업한다고 밝혔지만, 실제로는 그 모회사인 빙엑스가 직접 개입한 셈이다.
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 FIU “빙엑스 실질 개입 정황 확인”… 이례적 장기 조사
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 12일 이데일리 취재에 따르면, 금융정보분석원(FIU)은 최근 빗썸 현장 조사에서 빙엑스 측 인력이 서울 강남 빗썸 본사 14층에 상주했던 사실을 확인했다.
 이들은 오더북 공유를 위한 시스템 개발 지원 업무를 맡았으며, 현재는 철수한 상태다. 이는 빗썸과 스텔라 간 협업에 빙엑스가 실질적으로 관여한 첫 사례로 확인된다.
 FIU는 특정금융정보법(특금법)상 자금세탁방지(AML) 의무가 제대로 이행됐는지를 집중 점검 중이다. 현장 조사는 지난달 1일부터 시작됐으며, 통상 1~2주 수준인 조사 기간이 한 달 이상 이어지고 있다. FIU 관계자는 “현재 빗썸에 대한 현장 조사를 진행 중”이라며 “추가 연장 가능성도 있다”고 밝혔다.
 빙엑스, 사실상 미등록 사업자… 국내 영업 정황도
 빙엑스는 싱가포르 계열로 알려졌지만 영국령 버진아일랜드에 등록된 법인으로, 스텔라를 독립 법인 형태로 분리해 호주 라이선스를 취득한 구조다.
 그러나 금융당국은 두 법인의 실질 운영주체가 동일할 가능성과 빙엑스가 국내 미등록 사업자로 영업했을 가능성을 문제 삼고 있다.
 특히 빙엑스는 국내 가상자산사업자(VASP) 신고를 하지 않았음에도 최근 링크드인에서 한국어 고객을 대상으로 한 영업직 채용 공고를 낸 사실이 확인됐다. 
 이에 따라 국내 투자자 상대 영업행위가 특금법 위반에 해당할 수 있다는 지적이 나온다.
 오더북 공유, ‘김치프리미엄 해소’ 명분 속 자금세탁방지(AML) 관리 우려
 빗썸은 지난 9월 테더(USDT) 마켓을 개설하며 호주 거래소 스텔라와 오더북(호가창)을 공유한다고 공지했다.
 오더북 공유는 두 거래소 간 유동성과 거래량을 키우고 국내외 가격 차이, 이른바 ‘김치 프리미엄’을 완화할 수 있다는 장점이 있다.
 하지만 금융당국은 AML 관리 사각지대를 우려하고 있다.
 특히 스테이블코인인 테더(USDT)는 자금세탁에 악용될 가능성이 높다는 판단이다. 블록체인 분석업체 체이널리시스에 따르면, 지난해 불법 주소로 유입된 가상자산 409억달러(약 60조원) 중 63%가 스테이블코인이었다.
 업계 “협업 자체는 흔한 일”
 다만 빗썸이 스텔라와 오더북을 공유하는 과정에서 AML 의무를 제대로 이행했다면 문제될 것이 없다는 의견도 나온다.
 가상자산 업계 관계자는 “한 달 전까지만 해도 빗썸 14층에서 빙엑스와 빗썸 간 회의가 활발했다”며 “당시 참석자 대부분이 중국인이었다”고 전했다.
 또 다른 관계자는 “국내외 거래소 간 협업이나 기술 지원은 흔한 일”이라며 “스텔라와 오더북 공유 과정에서 문제될 것이 없기 때문에 FIU의 빗썸 조사가 길어지는 것”이라고 말했다.
 안유리 (inglass@edaily.co.kr) 
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